Международные расследования и поиск активов — ключевые направления нашей работы. Агентство сопровождает проекты, связанные с установлением имущества, структур владения, деловых связей и иных активов за пределами России — в странах Европейского союза, Великобритании, США, на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в офшорных юрисдикциях.
Помимо поиска активов у нашей команды имеется опыт решения широкого пласта задач клиентов за рубежом — эвакуация из страны в ситуации, угрожающей жизни и здоровью, представление интересов в правоохранительных органах без выезда заказчика в страну, розыск без вести пропавших за рубежом, проведение сыскных мероприятий в целях обеспечения прав и законных интересов заказчика в стране присутствия. Отдельным направлением является международный розыск лиц — об нем читайте в статье детективного блога.
В таких проектах мы сочетаем аналитическую работу с открытыми источниками, корпоративными и судебными реестрами, зарубежными коммерческими информационными ресурсами и возможностями проверенных партнеров в соответствующих юрисдикциях.
В зависимости от задачи мы устанавливаем:
Во многих случаях международный поиск активов разумно начинать с предварительной аналитической стадии. Ее задача — в сжатые сроки оценить, имеются ли признаки активов за рубежом и какие юрисдикции представляют наибольший интерес.
По итогам этого этапа заказчик получает предварительную карту активов и связанных юрисдикций, рабочие гипотезы и предложения по следующему этапу работы.
О том, как именно мы ищем и находим имущество за границей подробно читайте в материалах детективного блога в статье [Кейсы] Поиск активов за рубежом.
При необходимости мы привлекаем к проекту локальных консультантов и частных детективов в нужной стране. Это позволяет ускорить проверку сведений, верифицировать отдельные элементы структуры владения и получить официальные документы, подтверждающие находки, для использования в суде.
Международный поиск активов важен не сам по себе, а как инструмент принятия решений и влияния на ситуацию. В одних случаях он позволяет понять, есть ли экономический смысл в судебном споре и взыскании. В других — дает рычаг для переговоров, помогает определить реальный масштаб имущества объекта и выбрать юрисдикции, в которых дальнейшая работа будет наиболее эффективной. Поэтому мы рассматриваем расследования не как формальный поиск каких-либо сведений, а как часть более широкой аналитической и правовой стратегии клиента.
