Сбор информации

Сбор информации

Сбор информации является востребованной группой услуг как среди руководителей среднего и малого бизнеса, так и среди частных лиц, обращающихся к частному детективу. В указанной формулировке (сбор информации) содержание услуги можно трактовать очень широко, однако на практике и в соответствии с законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», выделяется несколько направлений и оснований для сбора информации.

Так, в соответствии со статьей 3 указанного выше Закона РФ, частному детективу в целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг.

  1. сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
  2. изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
  3. установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
  4. выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах при заключении ими трудовых и иных контрактов;
  5. поиск без вести пропавших граждан;
  6. поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
  7. сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса;
  8. поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, на договорной основе с взыскателем.

Как видно, 4 из 8 основных видов услуг, предусмотренных законом, связанны со сбором информации. Более того, оставшиеся 4, которые не были отдельно выделены, так же связаны со сбором информации, но в их случае это не является конечной целью мероприятия, а лишь его средством.

Таким образом, так или иначе сбор информации присутствует при проведении любого рода сыскных действий, а в некоторых случаях является их целью и основным смыслом.

Сложившаяся практика работы нашего агентства позволяет сформулировать ряд основных направлений, в рамках которых осуществляется сбор информации.

Направления сбора информации

  1. Сбор информационных досье в отношении:
    • Физическое лицо (гражданин РФ)
    • Юридическое лицо (РФ)
    • Иностранное юридическое лицо
    • Иностранный гражданин
  2. Проверка граждан при заключении трудовых и иных договоров.
    1. Проверка сотрудников — как правило основной целью такой проверки является выявление компрометирующей информации и профессиональных компетенций кандидата.
    2. Проверка топ-менеджмента — глубокая проверка, включающая в себя среди прочего выявление возможных связей с конкурентами, сбор сведений о семье объекта, его связях.
  3. Проверка контрагентов, деловых партнеров. Самое частое направление деятельности нашего агентства. Крупный бизнес, как правило, имеет службы безопасности, которые во многом эффективно решают эти задачи, однако средний и мелкий бизнес таких ресурсов не имеет.
  4. Сбор сведений для участников судебных процессов (прежде всего гражданских). Сколько уникальных ситуаций возникает в жизни для обращения в суд, столько же уникальных случаев, когда участникам процесса может потребоваться помощь детектива — начиная с банального установления идентификаторов (ИНН или паспорт) и адреса ответчика физ. лица для подачи иска (как правило, с таким запросом обращаются адвокаты), заканчивая установлением свидетелей происшествия, являющегося предметом судебного разбирательства и выявлением образа жизни матери ребенка для решения вопроса о лишении ее родительских прав.

Сбор досье

Досье включает в себя поиск и анализ информации о текущем и прошлом состоянии объектов изучения и предполагает всестороннее изучение объекта. В некоторых случаях заказчику может потребоваться сбор и анализ сведений о нескольких связанных объектах. В данном случае будет оказана комплексная услуга, включающая в себя также аналитический поиск и исследование информации о взаимосвязях объектов.

Возможное содержание досье на физическое лицо:

  • Анкетные данные
  • Адрес регистрации и фактического проживания
  • Номера телефонов
  • Страницы в соц.сетях
  • Места учебы, работы
  • Посещаемые города, страны, места посещения
  • Члены семьи, краткие сведения о них
  • Связи
  • Судимости, нахождение в розыске, иная компрометирующая информация
  • Наличие недвижимости, автотранспорта
  • Актуальное фото объекта

В каждом конкретном случае объем сведений, которые можно собрать, будет разным, в зависимости от наличия подходов к человеку и его образа жизни.

Мы предоставляем возможность заказать типовое досье в отношении физических и юридических лиц. Далее вы можете ознакомиться с примерной структурой досье.

Основное досье на физическое лицо

В зависимости от целей задания и наличия соответствующих подходов к объекту, досье может быть дополнено следующей информацией:

  • Источники дохода, в том числе неофициальные
  • Иностранный бизнес
  • Связи объекта: по бизнесу, по социальным сетям (в том числе совместные фото), враги, недоброжелатели
  • Посещаемые города и страны
  • Места посещения, проведения досуга
  • Наличие связи с заранее известными лицами

Досье на иностранное лицо

Агентство успешно решает задачи, связанные со сбором информации в отношении иностранных юридических и физических лиц. Характер и объем возможных сведений сильно зависит от юрисдикции (места жительства) лица.

Проверка отдельных фактов, поиск сведений

Частой причиной обращения в детективное агентство является потребность в проверке тех или иных фактов (событий, состояний), а также поиск конкретной информации, а не комплексный сбор информации об объекте. Причин и оснований для такого запроса может быть множество.

Сразу хотим предупредить людей, которые путают детективное агентство и справочное бюро — мы не будем искать Вам телефон человека за 1000 рублей. Это пример, а смысл, полагаем, должен быть понятен.

Стоимость услуги «Сбор досье, поиск сведений»

  • от 10 000 до 50 000 руб.

Для получения консультации частного детектива об услугах по сбору информации заполните заявку, после чего мы свяжемся с вами в ближайшее время.

     

    Проверка контрагентов, деловых партнеров

    Качественная проверка контрагента позволит Вам до начала сотрудничества вскрыть возможные риски, связанные с некредитоспособностью или криминальной направленностью предполагаемого партнера, избежать финансовых потерь от ненадлежащего исполнения деловым партнером своих обязательств.

    Проверка старых деловых партнеров может понадобиться в случае появления сомнений в их порядочности.

    Услуга проверки контрагентов имеет весьма широкий диапазон в зависимости от цели проверки и бюджета на ее проведение. Стоимость услуги сильно отличается в зависимости от глубины проверки. Предусмотрены скидки для постоянных заказчиков.

    Агентство осуществляет проверку контрагентов и деловых партнеров как в формате разового оказания услуг, так и в рамках договора о долгосрочном сотрудничестве (аутсорсинг безопасности).

    Далее Вы можете ознакомиться с возможным содержанием информационного досье на юридическое лицо. Объем необходимых сведений в рамках проверки обсуждается в каждом случае индивидуально.

    Основное досье на юридическое лицо

    В зависимости от целей задания и наличия соответствующих подходов к объекту, досье может быть дополнено следующей информацией:

    • Активы компании
    • Сведения о сотрудниках, в том числе бывших
    • Контрагенты компании (поставщики, клиенты)
    • Выявление связи между заранее известными субъектами бизнеса
    Если у Вас есть потребность в систематической проверке контрагентов, партнеров и сотрудников, заполните заявку в форме на консультацию и мы вышлем Вам коммерческое предложение.

    Проверка кандидатов на работу

    Чтобы избежать финансовых потерь, утечки конфиденциальной информации или проблем с правоохранителями, к примеру, из-за сотрудника с экстремистскими наклонностями лучше всего доверить такой вопрос как проверка кандидатов на работу профессионалам.

    Проверка достоверности данных, указанных в резюме, выявление фактов из биографии, требующих внимания, сбор информации об особенностях характера, наведение справок с предыдущего места работы и другие данные наши сотрудники предоставят Вам в срок от 1 до 5 дней с подробным отчетом.

    Мы проверим:

    • вновь принимаемых кандидатов на работу
    • уже работающих сотрудников
    • ТОП-менеджеров компании

    Все проверки выполняются оперативно, конфиденциально и качественно.

    Стоимость услуги «Проверка контрагентов и сотрудников»

    • от 2500 до 50 000 руб.

    Для получения консультации частного детектива об услугах по сбору информации заполните заявку, после чего мы свяжемся с вами в ближайшее время.